Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 21.06.2022г.

Место проведения общего собрания акционеров: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

 

Ф.И.О./Наименование
Регистрационный номер			Количество голосов вопросам №№ 1-6

 

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2021г.
Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2021г. (Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______		*Количество голосов______		*Количество голосов______

 

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021г. (Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______		*Количество голосов______		*Количество голосов______

 

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
Решение: Из чистой прибыли отчетного года в размере 1 865 611,58 рублей направить: — 368 133-38 тыс. руб. направить на развитие общества; — 1 497 478-20 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Размер дивидендов – 1,46 руб. за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию; Форма выплаты дивидендов – перечисление денежных средств на банковские, расчетные счета владельцев; Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.07.2022г. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (04.08.2022г.).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______		*Количество голосов______		*Количество голосов______

 

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров общества
Количество голосов при кумулятивном голосовании		Х 5 =
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бозиев Мухамед Мажидович
Галачиев Касим Владимирович
Махиев Абдулла Хажимусаевич
Чеченова Марианна Абдуллаевна
Ульбашев Казим Хызырович
	___________________ *Количество голосов при кумулятивном голосовании		___________________ *Количество голосов при кумулятивном голосовании	___________________ *Количество голосов при кумулятивном голосовании
В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах5, где К – общее количество голосов акционера, А – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров Общества. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. В случае, если Вы  хотите проголосовать  «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  зачеркните ненужные варианты голосования.

 

 

Вопрос № 5.  Избрание ревизионной комиссии общества.
Решение: Избрать ревизионную комиссию общества  из следующих кандидатов:
Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
Казаков Ильяс Хусеинович		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*Количество голосов______		*Количество голосов______		*Количество голосов______
Расторгуева Дарья Олеговна		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*Количество голосов______		*Количество голосов______		*Количество голосов______
Лиходедова Елена Геннадьевна		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*Количество голосов______		*Количество голосов______		*Количество голосов______

 

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества на 2021, 2022г.
Решение: Утвердить аудитором общества на 2021, 2022 год аудиторскую фирму ООО «ФинАудит».
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______		*Количество голосов______		*Количество голосов______

 

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 27.05.2022 года

r голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; r голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после  даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; rголосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; r голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

( нужное отметить )

 

Подпись акционера

или уполномоченного представителя** _____________________________________________________________________

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.