Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 02 июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней: 31 мая 2025 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года — 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

Место проведения заседания: Московская область, г. Химки, ш.Вашутинское, стр. 7А.

Время проведения заседания:  09:00 по местному времени

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 

_______________________________________________________________________________________________________________

Количество голосов по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,4,5,6: _______________________________________________________

 

1 вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НЗВА» за 2024 года.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЗВА» за 2024 год

«ЗА» o ________________________голосов

«ПРОТИВ» o_______________________голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» o________________________голосов

Примечание: Утверждаемые на заседании годовой отчет Общества за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входят в состав информации, подлежащей предоставлению к Годовому заседанию общего собрания акционеров.

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

 

2 вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЗВА» по результатам 2024 года.

Формулировка решения: 

Утвердить, полученный по итогам 2024 финансового года в размере 2 060 тыс.руб.

Дивиденды по итогам 2024 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

«ЗА» o ________________________голосов

«ПРОТИВ» o_______________________голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» o________________________голосов

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

 

3 вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров АО «НЗВА». Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: _______________

 

Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «НЗВА» в количестве 5 человек:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Бозиев Мухамед Мажидович
2.	Галачиев Касим Владимирович
3.	Махиев Абдулла Хажимусаевич
4.	Махиева Марианна Абдуллаевна
5.	Тетуев Марат Султанович
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ o_______________________голосов		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ o________________________голосов

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

 

4 вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии АО «НЗВА». Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 члена.

 

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию АО «НЗВА» в количестве 3 человек:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата
1	Ольмезов Расул Хадисович	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Гасиева Аминат Мурадиновна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Лиходедова Елена Геннадьевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

5 вопрос повестки дня: О внесении изменений в устав АО «НЗВА».

Формулировка решения: 

Утвердить следующие изменения в устав АО «НЗВА»:

Добавить п.14.6 ст.14 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ следующего содержания:

14.6. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Общества. Совет директоров Общества может определить местом проведения общего собрания акционеров иной населенный пункт на территории Российской Федерации, в частности, место преимущественного проживания или нахождения акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться дополнительные помещения, оборудованные для телевизионной трансляции хода Общего собрания акционеров, предусматривающие условия для подачи акционерами вопросов к докладчикам и заявлений об участии в прениях.

«ЗА» o ________________________голосов

«ПРОТИВ» o_______________________голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» o________________________голосов

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

 

6 вопрос повестки дня: Об утверждении изменений в устав АО «НЗВА».

Формулировка решения: 

Утвердить изменения в устав АО «НЗВА».

«ЗА» o ________________________голосов

«ПРОТИВ» o_______________________голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» o________________________голосов

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

 

 

Бюллетень ДОЛЖЕН  БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

 

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) ______________________________ (________________________________)

               (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной  «____»______________г.  _____________________________________________________________________________________

 

*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

p в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

p в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

p в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

БЮЛЛЕТЕНЬ