СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Калюжного, 100
Приложение № 3
к протоколу заседания
Совета директоров АО «НЗВА»
№ б/н от 17 апреля 2019 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»
Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Калюжного, 100
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (АО «НЗВА»), далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.
Собрание состоится 15 мая 2019 года в 15 часов 00 минут
Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 14 часов 30 минут
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2019г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Определение порядка проведения собрания.
- Утверждение годового отчета общества за 2018г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизора общества за 2018г.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
- Избрание Совета директоров общества.
- Избрание ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества на 2019г.
- Утверждение изменений в устав общества.
Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, а также на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.nzva-kbr.ru.
С уважением,
Совет директоров АО «НЗВА»
Написать комментарий