СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «НЗВА» (АО «НЗВА»)

Акционерное общество «НЗВА» (далее «Общество»), местонахождение: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Калюжного, 100, настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее «Собрание»).

В соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым 22 августа 2020 года:

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27 августа 2020г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100

Дата окончания приема бюллетеней не позднее 17.09.2020г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019г., принятие к сведению заключений аудитора и ревизора общества за 2019г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2020г.

7. О внесении изменений в устав общества.

Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100

С уважением,

Совет директоров АО «НЗВА