СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Калюжного, 100

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (АО «НЗВА»), далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

 

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.

Собрание состоится  12 мая 2021 года  в 15 часов 00 минут

Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 14 часов 30 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  20 апреля 2021г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2020г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества за 2020г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020г.
8. Об одобрении крупной сделки.

 

Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

 

У акционеров, голосующих «против» принятия решения об одобрении крупной сделки или не присутствующих на годовом собрании акционеров, возникает право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

 

Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости в размере____ рублей за одну обыкновенную акцию, в порядке ст.76 ФЗАО.

 

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 360001, КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, д.121, Филиал АО «Сервис-Реестр» в г.Нальчике.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, а также на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.nzva-kbr.ru.

 

 

С уважением,

Совет директоров АО «НЗВА»