В соответствии с Решением Совета директоров (Протокол от 29.04.2025г.) акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки

Вид собрания: годовое собрание акционеров

Способ принятия решений общим собранием: заседание совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения: 02 июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 мая 2025 года

Место проведения: Московская область, г. Химки, ш.Вашутинское, стр. 7А.

Время проведения: 09:00 по местному времени

Время начала регистрации: 08:45 по местному времени

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года — 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

Бюллетень для голосования подписывается лицом имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются лица (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 10 мая 2025г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НЗВА» за 2024 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЗВА» по результатам 2024 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «НЗВА».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «НЗВА».
5. О внесении изменений в устав АО «НЗВА».
6. Об утверждении изменений в устав АО «НЗВА».

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в период с 11 мая 2025 года по 02 июня 2025 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, а также получить копии этих документов.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты:

nzvabuh100@mail.ru, телефону: +78662774069

С уважением,

Совет директоров АО «НЗВА»