По Галахад Новости • Новости АО "НЗВА" 0 комментариев

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Уважаемый акционер!

АО «НЗВА», далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

 

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.

Собрание состоится  21 июня 2022 года  в 15 часов 00 минут

Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 14 часов 30 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  27 мая 2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

 

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2021г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
  4. Избрание Совета директоров общества.
  5. Избрание ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение аудитора общества на 2021, 2022г.

 

Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, а также на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.nzva-kbr.ru.

 

С уважением,

Совет директоров АО «НЗВА»

По Галахад Новости АО "НЗВА" 0 комментариев

Акционерное общество «НЗВА» (Место нахождения: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.)

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 21.06.2022г.

Место проведения общего собрания акционеров: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

 

Ф.И.О./Наименование  
 
Регистрационный номер   Количество голосов

вопросам №№ 1-6

  

 

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2021г.
Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2021г. (Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021г. (Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
Решение: Из чистой прибыли отчетного года в размере 1 865 611,58 рублей направить:

— 368 133-38 тыс. руб. направить на развитие общества;

— 1 497 478-20 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Размер дивидендов – 1,46 руб. за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;

Форма выплаты дивидендов – перечисление денежных средств на банковские, расчетные счета владельцев;

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.07.2022г.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (04.08.2022г.).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров общества
Количество голосов при кумулятивном голосовании Х 5 =
 
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные

ЗА

каждого кандидата

 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бозиев Мухамед Мажидович  
Галачиев Касим Владимирович  
Махиев Абдулла Хажимусаевич  
Чеченова Марианна Абдуллаевна  
Ульбашев Казим Хызырович  
  ___________________

*Количество голосов

при кумулятивном голосовании

 ___________________

*Количество голосов

при кумулятивном голосовании

 ___________________

*Количество голосов

при кумулятивном голосовании
В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах5, где К – общее количество голосов акционера, А – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров Общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы  хотите проголосовать  «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  зачеркните ненужные варианты голосования.

 

 

Вопрос № 5.  Избрание ревизионной комиссии общества.
Решение: Избрать ревизионную комиссию общества  из следующих кандидатов:
 
Ф.И.О. кандидата Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
Казаков Ильяс Хусеинович   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    *Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______
Расторгуева Дарья Олеговна   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    *Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______
Лиходедова Елена Геннадьевна   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    *Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества на 2021, 2022г.
Решение: Утвердить аудитором общества на 2021, 2022 год аудиторскую фирму ООО «ФинАудит».
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 27.05.2022 года
r голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

r голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после  даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

rголосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

r голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
( нужное отметить )

 

Подпись акционера

или уполномоченного представителя** _____________________________________________________________________

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

По Галахад Новости • Новости АО "НЗВА" 0 комментариев

Годовое общее собрание акционеров

Акционерное общество «НЗВА»

(Место нахождения: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.)

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 21.06.2022г.

Место проведения общего собрания акционеров: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

 

Ф.И.О./Наименование  
 
Регистрационный номер   Количество голосов

вопросам №№ 1-6

  

 

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2021г.
Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2021г. (Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021г. (Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
Решение: Из чистой прибыли отчетного года в размере 1 865 611,58 рублей направить:

— 368 133-38 тыс. руб. направить на развитие общества;

— 1 497 478-20 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Размер дивидендов – 1,46 руб. за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;

Форма выплаты дивидендов – перечисление денежных средств на банковские, расчетные счета владельцев;

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.07.2022г.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (04.08.2022г.).
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров общества
Количество голосов при кумулятивном голосовании Х 5 =
 
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные

ЗА

каждого кандидата

 ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бозиев Мухамед Мажидович  
Галачиев Касим Владимирович  
Махиев Абдулла Хажимусаевич  
Чеченова Марианна Абдуллаевна  
Ульбашев Казим Хызырович  
  ___________________

*Количество голосов

при кумулятивном голосовании

 ___________________

*Количество голосов

при кумулятивном голосовании

 ___________________

*Количество голосов

при кумулятивном голосовании
В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах5, где К – общее количество голосов акционера, А – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров Общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы  хотите проголосовать  «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  зачеркните ненужные варианты голосования.

 

 

Вопрос № 5.  Избрание ревизионной комиссии общества.
Решение: Избрать ревизионную комиссию общества  из следующих кандидатов:
 
Ф.И.О. кандидата Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
Казаков Ильяс Хусеинович   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    *Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______
Расторгуева Дарья Олеговна   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    *Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______
Лиходедова Елена Геннадьевна   ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
    *Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества на 2021, 2022г.
Решение: Утвердить аудитором общества на 2021, 2022 год аудиторскую фирму ООО «ФинАудит».
Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное
ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов______   *Количество голосов______   *Количество голосов______

 

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 27.05.2022 года
◊ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

◊ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после  даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

◊ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

◊ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
( нужное отметить  ∨)

 

Подпись акционера

или уполномоченного представителя** _____________________________________________________________________

                                                                                                                  (бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

По Галахад Новости • Новости АО "НЗВА" 0 комментариев

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «НЗВА»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «НЗВА»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.

 

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «НЗВА» (АО «НЗВА»), далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.

Собрание состоится 21 июня 2022 года  в 15 часов 00 минут

Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 14 часов 30 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2022г.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Такие предложения должны поступить в акционерное общество в срок до 24.05.2022г.

 

 

С уважением,

Совет директоров АО «НЗВА»

По Галахад Новости АО "НЗВА" 0 комментариев

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Калюжного, 100

Приложение № 3

к протоколу заседания

Совета директоров АО «НЗВА»

№ б/н от 17 апреля 2019 г.

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Калюжного, 100

 

 

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (АО «НЗВА»), далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

 

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.

Собрание состоится  15 мая 2019 года  в 15 часов 00 минут

Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 14 часов 30 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  23 апреля 2019г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

 

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка проведения собрания.
  2. Утверждение годового отчета общества за 2018г.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизора общества за 2018г.
  4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
  5. Избрание Совета директоров общества.
  6. Избрание ревизора общества.
  7. Утверждение аудитора общества на 2019г.
  8. Утверждение изменений в устав общества.

 

Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, а также на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.nzva-kbr.ru.

 

 

С уважением,

Совет директоров АО «НЗВА»