СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Калюжного, 100

Приложение № 3

к протоколу заседания

Совета директоров АО «НЗВА»

№ б/н от 17 апреля 2019 г.

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

Место нахождения Общества: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Калюжного, 100

 

 

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (АО «НЗВА»), далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

 

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.

Собрание состоится  15 мая 2019 года  в 15 часов 00 минут

Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 14 часов 30 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  23 апреля 2019г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

 

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка проведения собрания.
  2. Утверждение годового отчета общества за 2018г.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизора общества за 2018г.
  4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
  5. Избрание Совета директоров общества.
  6. Избрание ревизора общества.
  7. Утверждение аудитора общества на 2019г.
  8. Утверждение изменений в устав общества.

 

Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, а также на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.nzva-kbr.ru.

 

 

С уважением,

Совет директоров АО «НЗВА»