По Галахад Новости 0 комментариев

В редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда»

В редакцию газеты

«Кабардино-Балкарская правда»

 

Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» просит опубликовать следующее сообщение:

 

«Вниманию акционеров АО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»!

30 июня 2017г. в 10 часов, по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал, состоится годовое общее собрание акционеров проводимое в форме собрания, со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2016г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016г, принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2016г.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  4. Избрание совета директоров общества.
  5. Избрание ревизора общества.
  6. Утверждение аудитора общества на 2017г.
  7. Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц.

 

Начало регистрации акционеров в 9 часов 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 июня 2017г.

Дата составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций — 09 июня 2017г.

С информацией (материалами), предоставляемыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н., Вы можете ознакомиться в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов по следующему адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, тел. 8 (928) 916 93 60, а также 30 июня 2017г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также получить копии документов.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам необходимо иметь при себе паспорт,  а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

У акционеров, голосующих «против» принятия решения об увеличении уставного капитала или не присутствующих на годовом собрании акционеров, возникает преимущественное право приобретения дополнительных акций по цене их размещения, утвержденной советом директоров в размере номинальной стоимости акций общества в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций. (коэффициент увеличения 1000)

Количество размещаемых дополнительных акций составляет 25 670 000 (двадцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) штук. Цена размещения одной акции дополнительного выпуска, а также для лиц, имеющих преимущественное право – 1,00 (один) рубль, что соответствует ее номинальной стоимости, утвержденной решением Совета директоров АО «НЗВА».

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, в течение 45 дней, с даты опубликования уведомления на сайте Общества www.nzva-kbr.ru, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

 

Совет директоров.

По Галахад Новости 0 комментариев

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Протокол

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

Место нахождения общества: Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 50 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

— Оршокдугова Инна Викторовна, доверенность № 22 от 10.01.2017 г.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2016г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016г., принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2016г.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание ревизора общества.
  6. Утверждение аудитора общества на 2017г.
  7. Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц.

 

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19181 98.07%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 378 1.93%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016г., принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19181 98.07%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 378 1.93%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 128350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 128350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 97795, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 97795 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
1. Бозиев Мухамед Мажидович 3794 3.88%
2. Галачиев Касим Владимирович 3794 3.88%
3. Махиев Абдулла Хажимусаевич 55089 56.33%
4. Махиев Абдул-Хамит Хажимусаевич 3794 3.88%
5. Чеченова Марианна Абдуллаевна 31324 32.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 5. Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 18926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12915, что составляет 68.24% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 12915 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 12537 97.07%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 378 2.93%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 6. Утверждение аудитора общества на 2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19111 97.71%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 448 2.29%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 7. Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19111 97.71%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 378 1.93%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 0.36%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 30 июня 2017 г.

Лица, уполномоченные регистратором:                                                                     /Оршокдугова И. В./