Протокол об итогах голосования на общем собрании

Протокол

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»

Место нахождения общества: Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Калюжного, 100, актовый зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 50 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

— Оршокдугова Инна Викторовна, доверенность № 22 от 10.01.2017 г.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета общества за 2016г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016г., принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2016г.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание ревизора общества.
  6. Утверждение аудитора общества на 2017г.
  7. Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц.

 

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19181 98.07%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 378 1.93%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016г., принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19181 98.07%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 378 1.93%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 128350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 128350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 97795, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 97795 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
1. Бозиев Мухамед Мажидович 3794 3.88%
2. Галачиев Касим Владимирович 3794 3.88%
3. Махиев Абдулла Хажимусаевич 55089 56.33%
4. Махиев Абдул-Хамит Хажимусаевич 3794 3.88%
5. Чеченова Марианна Абдуллаевна 31324 32.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 5. Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 18926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12915, что составляет 68.24% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 12915 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 12537 97.07%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 378 2.93%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 6. Утверждение аудитора общества на 2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19111 97.71%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 448 2.29%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Вопрос 7. Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 25670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 19559, что составляет 76.19% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

  Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на общем собрании 19559 100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 19111 97.71%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 378 1.93%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 0.36%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. ——— ———

 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 30 июня 2017 г.

Лица, уполномоченные регистратором:                                                                     /Оршокдугова И. В./